Bolagsordning
Antagen på årsstämman den 18 april 2011.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Human Care HC AB (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intresseföretag bedriva utveckling, produktion samt marknadsföring av produkter för vårdsektorn, äldreomsorgen samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 2.600.000 och högst 10.400.000. Aktiekapitalet skall vara lägst 2.600.000 kronor och högst 10.400.000 kronor.
§ 5 Aktie
Aktierna skall utges i ett aktieslag. Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission har aktieägarna företrädesrätt till nya aktier i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Aktierna som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de tidigare äger och i mån det ej kan ske genom lottning. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid fondemission skall nya aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel av aktiekapitalet.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
§ 7 Revisor
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på årsstämma en eller två revisorer jämte högst två suppleanter. Till revisor och suppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse och anmälan
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall, dels vara upptagen i den av VPC AB förda aktieboken 5 arbetsdagar före stämman, dels göra en anmälan senast kl. 15.00 den dag som angivits i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller
två biträde, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträde på det sätt som angivits i föregående stycke.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
Beslut om:
A. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
B. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
C. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Fastställelse av styrelse- och revisionsarvode.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Val i förekommande fall av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.